Extrait du glossaire casino de Online Casino Compare.
La vérification d'identité : pièce d'identité officielle, parfois un selfie, un justificatif de domicile et, pour les gros comptes, une justification de l'origine des fonds. Imposée par les règles anti-blanchiment, et appliquée le plus souvent au moment du retrait.
Le cadre légal obligeant les opérateurs à identifier leurs clients et signaler les activités suspectes. C'est pourquoi un casino annonçant l'absence de vérification peut malgré tout exiger des documents à tout moment.
La preuve de l'origine de votre argent : bulletins de salaire, relevés bancaires, justificatif d'achat de crypto. Demandée pour les activités importantes ou inhabituelles.
